熊貓煙花集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
熊貓煙花集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十四會(huì)議于2009年4月27日在公司召開(kāi)。出席本次會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到3人,實(shí)到3人。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下決議:
一、2009年第一季度報(bào)告;
表決結(jié)果:同意票數(shù)3票,占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)100%,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
我們對(duì)公司2009年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真的審核,提出如下書(shū)面審核意見(jiàn):
1、2009年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;
2、2009年第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式完全符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況;
3、在提出本書(shū)面審核意見(jiàn)前,未發(fā)現(xiàn)參與公司2009年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
二、關(guān)于放棄“收購(gòu)廣州市攀達(dá)國(guó)際有限公司相關(guān)資產(chǎn)“募集資金項(xiàng)目的議案表決結(jié)果:同意票數(shù)3票,占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)100%,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。同意公司放棄“收購(gòu)廣州市攀達(dá)國(guó)際有限公司相關(guān)資產(chǎn)“募集資金項(xiàng)目.
三、關(guān)于變更“收購(gòu)廣州市攀達(dá)國(guó)際有限公司相關(guān)資產(chǎn)”募集資金投向設(shè)立“上粟縣熊貓煙花有限公司”的議案表決結(jié)果:同意票數(shù)3票,占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)100%,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
同意公司變更“收購(gòu)廣州市攀達(dá)國(guó)際有限公司相關(guān)資產(chǎn)”募集資金投向500萬(wàn)元用于投資設(shè)立上粟縣熊貓煙花有限公司。
四、關(guān)于設(shè)立云南省熊貓煙花有限公司的議案表決結(jié)果:同意票數(shù)3票,占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)100%,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
同意公司設(shè)立云南省熊貓煙花有限公司。該公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,本公司以現(xiàn)金出資1000萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的100%,為本公司的全資子公司。
五、關(guān)于變更“收購(gòu)資產(chǎn)及投資醴陵熊貓煙花有限公司”項(xiàng)目部分募集資金投向的議案表決結(jié)果:同意票數(shù)3票,占出席會(huì)議有表決權(quán)票數(shù)100%,反對(duì)票數(shù)0票,棄權(quán)票數(shù)0票。
同意公司變更“收購(gòu)資產(chǎn)及投資醴陵熊貓煙花有限公司”項(xiàng)目募集資金項(xiàng)目1000萬(wàn)元用于投資設(shè)立云南省熊貓煙花有限公司。
本公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次變更部分募集資金投向,是公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司自身發(fā)展的需要決定的。審議變更部分募集資金投向的會(huì)議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,未發(fā)現(xiàn)損害公司和中小股東利益的情形。
特此公告!熊貓煙花集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)2009年4月27日
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